В России

В Москве задержали подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

Идет предварительное расследование.

Автор: Михаил Бычков

11 октября 2019

Нелегальный канал вывода денег из России за рубеж перекрыла полиция совместно с ФСБ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Предполагаемым организатором схемы оказалась 34-летняя женщина. На данный момент ее задержали, предъявили обвинение и она находится под подпиской о невыезде.

Используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов, пояснила Волк.

Общая сумма денег, выведенных за пределы страны с 2015 по 2018 год, по предварительным данным составляет более миллиарда рублей.

Идет предварительное расследование.